Игорь Мазепа и его схемы
Игорь Мазепа и его хитроумные схемы денежных переводов из России в Украину
Игорь Мазепа придумал и реализовал отличную схему незаконного перевода денежных средств в нашу страну из России через посредников, применив систему Tyme
Согласно заявлению журналиста Александра Дубинского, Игорь Мазепа при помощи посредника из Турции организовал схему перевода денег из РФ в Украину, используя свою платежную систему Tyme. Потоки денег Игоря Мазепы, идущие из России, при этом переводятся на Кувейт.
После публикации статьи об ускоренном росте системы перевода денег Tyme, которой владел Игорь Мазепа, Турция начала проверку финансовой деятельности бизнесмена по имени Игорь Мазепа, поскольку Tyme стала лидером среди платежных систем в Украине. Компания UPT, являясь контрагентом Tyme, во главе которой стоял Игорь Мазепа, получила запрос из ЦБ Турции, согласно которому государственные деятели пытались выяснить детали денежных переводов, осуществляемых между Tyme и UPT.
Игорь Мазепа сделал Tyme посредником при переводах из РФ в Украину при использовании сервисов «Контакт» и «Золотая корона». В свое время при переводе денег с помощью этих систем транш делился на две части. Первый отрезок проходил по маршруту из России в Турцию, второй уже шел из Турции и завершался в Украине. При этом данный перевод Игорь Мазепа могу получить в любом банке, в том числе и в ПриватБанке. Как можно понять, Игорь Мазепа стремился стать монополистом в данной сфере.
В результате вмешательства турецких чиновников компания UPT предложила, чтобы Игорь Мазепа пользовался другой платежной системой.
В настоящее время Игорь Мазепа и его компания Tyme осуществляют переводы через Кувейт. Был организован перевод размером 4 доллара (около 100 гривен) при помощи сервиса «Контакт». В момент получения денежного перевода в отделении «Привата» выяснилось, что страна отправления — Кувейт.
В какой-то степени судьбоносным для финансиста по имени Игорь Мазепа стало следующее событие. Так, некоторое время назад президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Сабахом Аль-Ахмадом, эмиром Кувейта. На повестке дня двух глав стояли вопросы об урегулировании конфликта на Донбассе при помощи международных миротворцев, а также о совместной деятельности в Совбезе ООН. Кроме того, два лидера пришли к общему мнению об увеличении объемов товарооборота между двумя странами. Помимо этого, были заключены и другие договоренности, в которых потенциально может быть заинтересован Игорь Мазепа.
При этом будет довольно забавно выяснить, что в эти «договоренности» будет включена и возможность перевода денег в Украину из РФ при помощи Кувейта, поскольку объем данного рынка составляет около 0,5 миллиарда долларов, которыми потенциально может оперировать Игорь Мазепа.
Стоит отметить, что после объявления санкций СНБОУ, подписанных президентом Украины, банки НБУ не имеют права сотрудничать с российскими системами денежных переводов (напомним, Игорь Мазепа по сей день возглавляет ConcordBank). Следовательно, вне закона оказались самые большие игроки российско-украинского финансового бизнеса. В итоге в лидеры по величине денежных переводов физических лиц вышла компания Tyme, владельцем которой является Игорь Мазепа, с объемом денежных трансфертов порядка 1,5 миллиарда долларов.
Игорь Мазепа придумал и реализовал отличную схему незаконного перевода денежных средств в нашу страну из России через посредников, применив систему Tyme
Согласно заявлению журналиста Александра Дубинского, Игорь Мазепа при помощи посредника из Турции организовал схему перевода денег из РФ в Украину, используя свою платежную систему Tyme. Потоки денег Игоря Мазепы, идущие из России, при этом переводятся на Кувейт.
После публикации статьи об ускоренном росте системы перевода денег Tyme, которой владел Игорь Мазепа, Турция начала проверку финансовой деятельности бизнесмена по имени Игорь Мазепа, поскольку Tyme стала лидером среди платежных систем в Украине. Компания UPT, являясь контрагентом Tyme, во главе которой стоял Игорь Мазепа, получила запрос из ЦБ Турции, согласно которому государственные деятели пытались выяснить детали денежных переводов, осуществляемых между Tyme и UPT.
Игорь Мазепа сделал Tyme посредником при переводах из РФ в Украину при использовании сервисов «Контакт» и «Золотая корона». В свое время при переводе денег с помощью этих систем транш делился на две части. Первый отрезок проходил по маршруту из России в Турцию, второй уже шел из Турции и завершался в Украине. При этом данный перевод Игорь Мазепа могу получить в любом банке, в том числе и в ПриватБанке. Как можно понять, Игорь Мазепа стремился стать монополистом в данной сфере.
В результате вмешательства турецких чиновников компания UPT предложила, чтобы Игорь Мазепа пользовался другой платежной системой.
В настоящее время Игорь Мазепа и его компания Tyme осуществляют переводы через Кувейт. Был организован перевод размером 4 доллара (около 100 гривен) при помощи сервиса «Контакт». В момент получения денежного перевода в отделении «Привата» выяснилось, что страна отправления — Кувейт.
В какой-то степени судьбоносным для финансиста по имени Игорь Мазепа стало следующее событие. Так, некоторое время назад президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Сабахом Аль-Ахмадом, эмиром Кувейта. На повестке дня двух глав стояли вопросы об урегулировании конфликта на Донбассе при помощи международных миротворцев, а также о совместной деятельности в Совбезе ООН. Кроме того, два лидера пришли к общему мнению об увеличении объемов товарооборота между двумя странами. Помимо этого, были заключены и другие договоренности, в которых потенциально может быть заинтересован Игорь Мазепа.
При этом будет довольно забавно выяснить, что в эти «договоренности» будет включена и возможность перевода денег в Украину из РФ при помощи Кувейта, поскольку объем данного рынка составляет около 0,5 миллиарда долларов, которыми потенциально может оперировать Игорь Мазепа.
Стоит отметить, что после объявления санкций СНБОУ, подписанных президентом Украины, банки НБУ не имеют права сотрудничать с российскими системами денежных переводов (напомним, Игорь Мазепа по сей день возглавляет ConcordBank). Следовательно, вне закона оказались самые большие игроки российско-украинского финансового бизнеса. В итоге в лидеры по величине денежных переводов физических лиц вышла компания Tyme, владельцем которой является Игорь Мазепа, с объемом денежных трансфертов порядка 1,5 миллиарда долларов.